Отмывание денег для России и Беларуси разоблачило ГБР

 Отмывание денег для России и Беларуси разоблачило ГБР



Група зла зленников попала воле зрения стражей ворядка во проверки гран итенциальных учановикоternal Организаторы имели по несколько паспортов с разными данными.

Еще до войны подозреваемые занимались легализацией денег, минимизацией фискального давленин и вывод. Во время войны злоумышленники решили “расширить” бизнес, предоставляя услуги по нелегальному выводу средств из Украины через механизм “перестановок” наличных.

“В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 млн долларов и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности”, – говорится в сообщении.

Головное производство было начато по двум статьям Уголовного кодекса – злоупотребление влакте и и ул. В настоящее время идет следствие, процессуальное руководство которым осуществляет Офис генпрокуро.





Source link

Related post