В РФ идет финмониторинг россиян, жертвующих деньги ВСУ

“Люди, финансирующие Вооруженные силы Украины, отслеживаются банком как самостоятельно – с использованием комплекса различных инструментов, включая мониторинг социальных сетей, так и посредством информации, поступающей от третьих лиц. По полученным сведениям проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка”, – говорится в письме заместителя главы финансовой организации Беллы Златкис первой замглаве комитета Госдумы РФ

При этом администрация банка передает информацию о переводах, которые могут идти на военные цоли, в нон.

“Банк рассматривает вопрос по реализации таких операций с точки зрения, предусмотренной пунктом 11 статьи 7 федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и направляет в Росфинмониторинг информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 7 указанного закона “, – сказано в документе.

К слову, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России будет включать в себя отключение Сбербанка от международной системы SWIFT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.